Напомним, 77-летний Джозеф Сафре — №42 в мировом рейтинге миллиардеров Forbes, состояние $17,2 млрд.
Прокуратура также обвиняет бывшего директора Banco Safra Жоао Инасио Пуге и четырех высокопоставленных сотрудникав Grupo Safra.
По мнению следствия, все указанные лица давали взятки чиновникам для уменьшения налоговых отчислений.
Доказано, что руководящие сотрудники Grupo Safra заплатили взятки на сумму в $4,2 млн представителям административного совета по налоговым апелляциям (CARF) минфина Бразилии с целью добиться благоприятного решения по налоговой задолженности группы на сумму в $500 млн.
В уголовном деле вину подтверждают и данные с записью разговоров и обменом сообщениями между подельниками.
Известно, что у Сафра три родственника миллиардеры: Джозеф Сафра, Моисей Сафра и Лили Сафра. Общий размер богатства — 20,1 млрд. долларов.