Данную информацию обнародовали в The Times.
«Юристы, бухгалтеры, банки и агенты по учреждению компаний, базирующиеся в Британии, были причастны к созданию 32 тысяч из 200 тысяч офшорных компаний, которым панамская юридическая фирма Mossack Fonseca предоставила права юридического лица», — сообщают журналисты Шон О’Нейл, Алекси Мострус и Том Уиллс.
The Times самостоятельно проанализировала реестр земельных участков и обнаружила: за 16 лет тысячи офшорных компаний, владевших британской недвижимостью, указывали в качестве своего британского адреса крупные юридические фирмы из Сити, в том числе Clifford Chance, Farrer&Co и Withers.
Так, «международная фирма Stephenson Harwood со штаб-квартирой в Лондоне связана через свой адрес с 1241 объектом недвижимости в собственности 622 офшорных компаний», — говорится в статье.
«Clifford Chance связана с 108 объектами недвижимости, упомянутыми в реестре земельных участков, а Charles Russell Speechlys, которая представляла российского олигарха Аркадия Ротенберга, имеет отношение к сотням объектов недвижимости», — пишет издание.
Роберт Палмер из общественной организации Global Witness заявил, что фирма Mossack Fonseca просто «перекладывала бумажки», а за ней стояла сеть банков и юридических фирм, которые организовывали перевод и сокрытие денег.
«Лондон — вероятно, столица глобального отмывания денег: через лондонскую недвижимость перекачиваются колоссальные суммы, и эту деятельность обслуживает армия «профи в деловых костюмах», — добавил он.
Также опубликована статья Роджера Бойза «Диктаторы вырываются на шаг вперед».
«Партнеры Владимира Путина, Роберта Мугабе и Башара Асада кладут средства на офшорные счета и берут их, как представляется, чтобы укрыть богатства своих начальников от правоохранительных органов», — утверждает автор.
По мнению Бойза, авторитарным лидерам удается сохранить за собой преимущество: они создают все более запутанную систему «фирм-прокладок».
«Если ужесточить правила, обходить санкции, вероятно, станет сложнее. Но чиновники говорят, что первой реакцией на панамский скандал станет всего лишь подорожание услуг пособников — юристов и бухгалтеров, которые находят лазейки для диктаторов», — говорится в статье.
«Большая часть информации, которая сейчас просачивается в прессу, знакома Минфину США и аналогичным европейским ведомствам. Например, давно звучало предположение, что есть только два реальных способа сокрытия богатства Путина: либо офшорные счета верных приятелей, либо что-то типа спонсорства, когда те же доверительные собственники покупают президенту яхту или виллу для личного пользования», — сообщает Бойз.