Данную информацию подтвердил заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Скобелкин на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
«Масштабы обналичивания денежных средств за прошлый период, по нашим оценкам, также сократились на треть, и мы их оцениваем в 400 млрд рублей», — заявил Скобелкин.
Помимо этого стало известно, что, согласно данным платежного баланса России за 2015 год, объем сомнительных операций уменьшается.
«Эти данные подтверждают, что совокупный объем операций, связанный в первую очередь с пограничными переводами, с выводом денежных средств, уменьшился более чем в пять раз и составил более 1,5 миллиардов гривен. Сумма большая, но это уже не пять, не восемь и не 26, которые были несколько лет назад», — отметил зампред Центробанка.
По его оценке, снижается также количество банков, участвующих в проведении противозаконных операций.
«Если по данным третьего квартала 2013 года число кредитных организаций, которые имели высокий уровень вовлеченности, пороговое их значение было порядка 120 по кварталу, то в 2014 году доходило до 30. В четвертом квартале 2015 года — девять организаций находились в зоне нашего повышенного внимания», — сказал Скобелкин.
Он отметил, что тем не менее надо понимать, что «соответствующие потребности теневого сектора сохраняются, а в каких-то сегментах даже увеличиваются». Иногда регулятор видит новые случаи использования старых механизмом правонарушений. «В последнее время мы отмечаем активизацию использования недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности для вывода средств за рубеж старых схем, в частности, оплаты услуг», — рассказал зампред Центрального банка.
Он уточнил, что ЦБ РФ также видит продолжение использования уже известных регулятору направлений — массовых платежных карт и электронных кошельков.