Если вы надумали приобрести недвижимость, то перед сделкой обязательно узнайте как быстро получить выписку из егрн, чтобы получить достоверную информацию и уже не бояться за чистоту сделки.
У Государственного комитета финансового мониторинга имеется информация обо всех сделках, совершаемых на рынке.
В этом законе расширился список лиц, которые должны сообщать о сомнительных операциях при сделках купли-продажи, управлении банковскими счетами клиентов, при проведении ими ненадежных операций в Государственный комитет финансового мониторинга. В этот список входят: адвокаты, юристы, риэлторы, аудиторы, нотариусы, бухгалтеры, продавцы автомобилей и ювелирных изделий.
Они должны оперативно доложить, если клиент агентства недвижимости намерен заплатить за квартиру свыше 400 тыс. Также когда покупатель рассчитывается за покупку наличными во время приобретения автомобиля или драгоценных изделий стоимостью более 150 тыс., то он должен отчитаться перед контролирующими органами, запонив необходимые бумаги. При этом организации могут останавливать любые операции, которые показались их специалистам подозрительными.
В законе отчетливо не прописано объяснение словосочетания «подозрительная сделка», поэтому проверяющие имеют значительное поле для своей деятельности. Но при этом больше всех пострадают риэлторы, ведь клиенты не захотят обращаться к тем, кто будет их «сдавать».
Банковская структура стала могущественной государственной субстанцией, т. к. банки получили возможность досудебного ареста счетов, учитывая, что без надлежащего решения суда ни налоговая, ни прокуратура не имеют право останавливать операции по ним.