Высокопоставленный сотрудник банка HSBC Holdings Plc в понедельник отклонил обвинения в мошеннической наживе на принадлежавших клиенту $3,5 миллиарда.
В момент ареста обвиняемый в мошенничестве с переводом денег британский гражданин Марк Джонсон возглавлял департамент торговли иностранной валютой в головном офисе HSBC. В понедельник его адвокат выступил в федеральном суде Бруклина с заявлением о невиновности подзащитного.
"Он отвергает обвинения, потому что невиновен", - сказал Франк Вол после слушаний.
"Он не совершил ничего предосудительного".
Джонсон и Стюарт Скотт, бывший руководитель подразделения операций с наличностью HSBC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, считаются первыми, кому США предъявили уголовные обвинения после расследования шулерства с иностранной валютой в банках.
Расследование привело к тому, что в прошлом году четыре банка признали вину в сговоре для манипулирования валютными котировками. HSBC не было среди них, но в 2014 он согласился уплатить $618 миллиона для урегулирования претензий, выдвинутых в ходе связанного расследования, ведомого регуляторами США и Великобритании.
Американский Минюст продолжил свое следствие, и HSBC запасся $1,2 миллиарда на случай расходов, вызванных вскрытием форексовых схем.
Прокуратура утверждает, что в 2011 году Джонсон и Скотт воспользовались информацией клиента, который нанял HSBC, чтобы конвертировать $3,5 миллиарда в британские фунты стерлингов в связи с запланированной продажей одной из дочерних организаций за рубежом.
Обвиняемые использовали инсайд для торговли в преддверии сделки, что привело к резкому удорожанию валюты и больно ударило по клиенту HSBC, заявило следствие.