Журнал
Новости
Новости рынка
НОВОСТИ
Оспаривается законность перечисления средств Urban Group в офшорную компанию
12 февраля 2019 217
В незаконной схеме могли быть использованы деньги дольщиков
Конкурсный управляющий ГК Urban Group Светлана Аглинишкене обратилась с иском в Арбитражный суд Московской области с требованием признать сделки по перечислению средств «Континент Проект» в офшорную компанию недействительными. Кредиторам в результате перечисления средств был нанесен ущерб на сумму более 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе конкурсного управляющего.
По итогам анализа первичной документации и выписок с расчетных счетов было установлено, что застройщику «Континент Проект», входящему в ГК Urban Group, в 2013 году по кредитному договору с «МДМ Банком» было перечислено 748 млн рублей. Компания перевела большую часть этих средств, 745 млн рублей, офшорной компании «Ревико Инвестмент Лимитед», предварительно заключив с ней договоры займа. Данные кредитные договоры не были обеспечены встречными требованиями. Компания в 2014 году рассчиталась с «МДМ-Банком» по договору на 808 млн рублей. Сроки возврата долга совпали со стартом продаж в ЖК «Солнечная система». Это позволяет предположить, что при расчетах могли быть использованы деньги дольщиков. Офшорная компания не вернула заемные средства.
Данная сделка, по мнению кредитного управляющего, наносит кредиторам значительный имущественный вред.